Инн начинается с 97 какой регион

Коды регионов Российской Федерации — это цифровые обозначения (две-три цифры), которые позволяют идентифицировать регион РФ. Эти коды применяются при регистрации транспортных средств в ГИБДД, а также при присвоении ИНН в ФНС. Код ФНС всегда соответствует коду ГИБДД. Если в регионе заканчиваются двузначные номера, то выделяется следующая серия с девяткой в начале, если она не занята, потом выделяется еще одна серия (трехзначная), в которой код состоит из порядковой цифры сотни плюс собственно код региона (например, коды Москвы 77, 97, 177). Ниже приведен список кодов регионов:

01 Республика Адыгея 02 Республика Башкортостан (также 102) 03 Республика Бурятия 04 Республика Алтай 05 Республика Дагестан 06 Республика Ингушетия 07 Кабардино-Балкарская Республика 08 Республика Калмыкия 09 Карачаево-Черкесская Республика 10 Республика Карелия 11 Республика Коми 12 Республика Марий Эл 13 Республика Мордовия 14 Республика Саха (Якутия) 15 Республика Северная Осетия 16 Республика Татарстан (также 116) 17 Республика Тыва (Тува) 18 Удмуртская Республика (также 118) 19 Республика Хакасия 20 Чеченская Республика (старые номера) 21 Чувашская Республика (также 121) 22 Алтайский край 23 Краснодарский край (также 93) 24 Красноярский край 25 Приморский край (также 125) 26 Ставропольский край 27 Хабаровский край 28 Амурская область 29 Архангельская область 30 Астраханская область 31 Белгородская область 32 Брянская область 33 Владимирская область 34 Волгоградская область 35 Вологодская область 36 Воронежская область 37 Ивановская область 38 Иркутская область (также 138) 39 Калининградская область 40 Калужская область 41 Камчатский край 42 Кемеровская область 43 Кировская область 44 Костромская область 45 Курганская область 46 Курская область 47 Ленинградская область 48 Липецкая область 49 Магаданская область 50 Московская область (также 90, 150) 51 Мурманская область 52 Нижегородская область (также 152) 53 Новгородская область 54 Новосибирская область (также 154) 55 Омская область 56 Оренбургская область 57 Орловская область 58 Пензенская область 59 Пермская область (также 159) 60 Псковская область 61 Ростовская область (также 161) 62 Рязанская область 63 Самарская область (также 163) 64 Саратовская область (также 164) 65 Сахалинская область 66 Свердловская область (также 96) 67 Смоленская область 68 Тамбовская область 69 Тверская область 70 Томская область 71 Тульская область 72 Тюменская область 73 Ульяновская область (также 173) 74 Челябинская область (также 174) 75 Читинская область 76 Ярославская область 77 г. Москва (также 97, 99, 177, 197, 199) 78 г.

Автомобильные коды регионов России. Номера регионов.

Санкт-Петербург (также 98) 79 Еврейская автономная область 80 Агинский Бурятский автономный округ 81 Коми-Пермяцкий автономный округ 82 Республика Крым 83 Ненецкий автономный округ 84 Таймырский автономный округ 85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 86 Ханты-Мансийский автономный округ 87 Чукотский автономный округ 88 Эвенкийский автономный округ 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 90 Московская область (также 50, 150) 92 Севастополь 93 Краснодарский край (также 23) 94 Территории, которые находятся за пределами РФ и обслуживаеются Управлением режимных объектов МВД (напр. Байконур) 95 Чеченская Республика (новые номера) 96 Свердловская область (также 66) 97 г. Москва (также 77, 99, 177, 197, 199) 98 г. Санкт-Петербург (также 78) 99 г. Москва (также 77, 97, 177, 197, 199) 102 Республика Башкортостан (также 02) 116 Республика Татарстан (также 16) 118 Удмуртская Республика (также 18) 121 Чувашская Республика (также 21) 125 Приморский край (также 25) 138 Иркутская область (также 38) 150 Московская область (также 50, 90) 152 Нижегородская область (также 52) 154 Новосибирская область (также 54) 159 Пермская область (также 59) 161 Ростовская область (также 61) 163 Самарская область (также 63) 164 Саратовская область (также 64) 173 Ульяновская область (также 73) 174 Челябинская область (также 74) 177 г. Москва (также 77, 97, 99, 197, 199) 197 г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 199) 199 г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 197)

Постановка на налоговый учет иностранных фирм и присвоение ИНН/КПП осуществляется в случаях:

1. если они имеют на территории России филиалы, представительства, другие обособленные подразделения;
2. если они имеют недвижимое имущество и/или транспортные средства на территории Российской Федерации.

Постановка на налоговый учет иностранных фирм и присвоение КИО (код иностранной организации) осуществляется в случае открытия счетов в банках на территории России.

1.

КИО: что это в реквизитах оффшорной компании?

Это номер, который необходимо получить для нерезидентных компаний – оффшоров. Фирмы, зарегистрированные на Сейшелах, Британских Виргинских, Каймановых или Маршаловых островах, а также низконалоговых зонах по типу Кира, Гонконга или Великобритании в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса РФ должны становиться на учет в том случае, если:

• участвуют в коммерческих отношениях на территории Российской Федерации через регулярное представительство;

• участвуют в хозяйственно-экономических отношениях в России не менее одного месяца в году (общий срок, последовательность дней значения не имеет);

• приобретали недвижимое или движимое имущество;

• в случае открытия счета в местном банке.

Какие документы понадобятся при постановке оффшорной организации на учет?

1 – Заявление.

2 – Выписка из реестра регистратора компании или иной документ, подтверждающий факт учреждения фирмы.

3 – Справка из фискального органа страны, в которой зарегистрирована организация. При отсутствии на указанной территории налогообложения, необходимо предоставить Certificate of Tax Exemption.

4 – Учредительные документы.

5 – Св–во о назначении руководителя предприятия и ксерокопия его паспорта.

6 – При наличии представителя – доверенность на его имя и копия документа, удостоверяющего личность.

Доверенность должна быть заполнена на русском языке от имени руководителя (в простой письменной форме). Она заверяется подписью и печатью фирмы. Несмотря на то, что печать выполнена на языке страны, в которой проходила регистрация, переводить ее не нужно. Если печати нет, то доверенность предоставляют на иностранном языке. Она должна быть надлежащим образом апостилирована, а к оригиналу приложен перевод на русский язык, заверенный у нотариуса.

Все остальные документы также представляются в виде копий. Они должны быть апостилированы, выполнены на русском и заверены в нотариальной службе.

Не забудьте оформить код иностранной организации при наличии иностранного оффшора. В случае его отсутствия у фискальных органов возникнут претензии к оффшорной компании, что повлечет за собой проверки ее благонадежности.

ИНН начинается с 97 — на основании чего?

Документы, необходимые для постановки на учет филиала или представительства и присвоения ИНН/КПП:

• Свидетельство о регистрации иностранного юридического лица или выписка из торгового (банковского) реестра, или 4 сертификата: на компанию, на участников (акционеров), на адрес, на директоров — (легализованные или с апостилем, переведенные на русский язык) — нотариальные копии;
• Учредительные документы (легализованные или с апостилем, переведенные на русский язык) — нотариальные копии;
• Справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога), выданная в течение последних 3 месяцев (легализованная или с апостилем, переведенная на русский язык) — нотариальная копия;
• Решение иностранного юридического лица об открытии Представительства в г. Москве и назначении Главы Представительства (легализованное или с апостилем, переведенное на русский язык) — нотариальная копия;
• Положение о Представительстве — нотариальная копия;
• Доверенность на Главу Представительства (легализованная или с апостилем, переведенная на русский язык) — нотариальная копия;
• Разрешение (аккредитация) на открытие Представительства — нотариальная копия;
• Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр — нотариальная копия.

2. Документы, необходимые для постановки на учет фирм, имеющих недвижимое имущество или транспортные средства, и присвоения ИНН/КПП:

• Свидетельство о регистрации иностранного юридического лица или выписка из торгового (банковского) реестра, или 4 сертификата: на компанию, на участников (акционеров), на адрес, на директоров — (легализованные или с апостилем, переведенные на русский язык) — нотариальные копии;
• Учредительные документы (легализованные или с апостилем, переведенные на русский язык) — нотариальные копии;
• Справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога), выданная в течение последних 3 месяцев (легализованная или с апостилем, переведенная на русский язык) — нотариальная копия;
• Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие право собственности на имущество или права владения и (или) пользования и (или) распоряжения.

3. Документы, необходимые для постановки на учет фирм, открывающих счета в банках на территории России, и присвоения КИО (код иностранной организации):

• Свидетельство о регистрации иностранного юридического лица или выписка из торгового реестра.
• Сертификат:

— На участников (акционеров). Если учредителем компании является юридическое лицо, то на него выписка из торгового реестра (свидетельство о регистрации);

— На адрес;

— На директоров.

• Учредительные документы: устав, учредительный договор.
• Справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога), выданная в течение последних 3 месяцев.

Все документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально, а так же легализованы и должен быть проставлен апостиль.

г.Москва, Путилковское шоссе, д.12 Телефон: +7 (495) 740-6788 +7 (495) 740-6388 Факс: +7 (495) 617-1107

Регулирование деятельности иностранных компаний: взгляд в историю

Не только российские предприятия платят налоги. Если резидент другой страны осуществляет некую хозяйственную деятельность в России, то точно в том же порядке, который принят для отечественных компаний, у иностранного представителя возникают определенные обязательства в области уплаты обязательных государственных сборов.

При каких условиях могут возникнуть такие обязательства?

1 – В том случае, если хозяйственно-экономические отношения, реализуемые в РФ, способствуют появлению постоянного представительства иностранной фирмы.

2 – Если деятельность, осуществляемая нерезидентом не ведет к образованию регулярного представительства.

Однако порядок организации налогового учета предприятий, имеющих разную правовую природу, стал одинаковым не так давно. В чем заключалась разница?

Регулярное представительство – это оценочная категория, которая формируется на основе неких формальных характеристик. Они детализированы в положениях российского налогового законодательства.

В соответствии с нормативными актами, для контроля за деятельностью организации и получения с нее определенных обязательных взносов в казну, вводится особое определение. Так, если у иностранного резидента на территории нашего государства есть некое обособленное отделение или место, через которое он выполняет операции хозяйственно-экономического значения, он признается иностранной организацией с регулярным представительством.

Сфера занятости такой компании должна быть связана:

• с эксплуатацией естественных ресурсов, добытых на территории России;

• с осуществлением работ по строительству, монтажу и наладке, а также обслуживанием и эксплуатацией технических приборов, механизмов, устройств;

• реализацией товаров с использованием расположенных в стране объектов (складских помещений, транспортной техники и т.д.);

• с осуществлением иных работ или предоставлением услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения страны, по отношению к которой компания является нерезидентом.

Чтобы создать регулярное представительство, такой фирме нужно осуществлять деятельность внутри российских территориальных границ не менее 30 дней в году и иметь контору, которая является местом для регулярного осуществления предпринимательской функции. В случае если компания не обладает признаками регулярного представительства, но при этом использует счета в российских банках, она считается иностранным резидентом, но также подвергается налогообложению.

Иностранные фирмы, международные организации и дипломатические представительства в обязательном порядке должны встать на налоговый учет. Раньше (до октября 2003) для контроля за деятельностью и порядком внесения регулярных выплат такими предприятиями им, как и другим российским фирмам, присваивался индивидуальные номер и код причины постановки на учет (выдается организациям по основаниям, предусмотренным законом).

• Если же компания не вела на территории иностранного по отношению к себе государства коммерческой деятельности, не была агентом с официальным представительством, но при этом являлась держателем счетов в местных банках, орган, уполномоченный в мониторинге за финансовыми операциями компаний, выдавал такому предприятию код причины постановки на учет и КИО для нерезидентов (это код иностранной организации, фиксировавшийся в специальном реестре, который вела каждая налоговая инспекция).

Разумеется, у такого способа учета деятельности предприятий было множество недостатков. Преимущественно, они были связаны с отсутствием согласованной, централизованной системы мониторинга. Не было юридической и технической возможности сформировать на территории всех субъектов РФ единый ИНН иностранного агента. Получалась коллизионная ситуация – в случае если фирма имела единый головный офис, но представительства в разных регионах, все предприятия, разбросанные по субъектам федерации, обладали собственными индивидуальными номерами налогоплательщиков. В таком случае идентифицировать их как одну компанию было невозможно. Формально каждое учреждение являлось обособленным подразделением. Это было неудобно как для самих иностранных представительств, так и налоговиков.

В 2003 году порядок учета финансовой деятельности иностранных предприятий был изменен. Законодатель принял решение об объединении индивидуального номера налогоплательщика и кода организаций, присваиваемого международным и зарубежным фирмам. С этого момента КИО стал частью ИНН юридического лица – это помогло сформировать единый справочник кодов. С этого момента способ идентификации для всех обособленных подразделений компаний, недвижимых объектов собственности, а также движимого имущества, стал одинаковым.

Составлением общего реестра кодов занимается Министерство РФ по налогам и сборам. Учет проводится на основе информации, получаемой от местных инспекций.

Автомобильные коды регионов России. Номера регионов.

Автомобильные коды регионов России Номера регионов России (rus)

АУДИТ 97, Москва

Санкт-Петербург (также 78)

• 1 – эта цифра выступает в роли признака отнесения номера записи к ОГРН.
• 08 – запись внесли в 2008 году.
• 78 – номер субъекта, то есть Санкт-Петербург.
• 47 – номер регистрирующего органа. Это межрайонная ИФНС №15 по Санкт-Петербургу.
• 03649 – номер записи.
• 6 – контрольное число.

Последнее число определяется с помощью формулы. ОГРН без контрольной цифры делим на 11, то есть 108784703649/11=9889518513,5455. Отбрасываем остаток после запятой, а результат умножаем на 11, то есть 9889518513*11=108784703643. Затем из этого числа нужно отнять 12 знаков ОГРН: 108784703649-108784703643=6. Это и есть контрольное число.

Юридическое лицо в рф: как определить его статус – резидент или нерезидент

Доверять банку? Извините, но уровень ответственности банка очевиден из того факта, что он «уведомлял» человека, печатая адресованные ему бумажки и 2 года храня их у себя под принтером. И. как следствие, в накопленных уведомлениях НЕТ платежа на 2000 рублей, поступавшего отООО «ААА (США)», представленное своим филиалом в г.Москве. Адрес организации: Россия, 109028, г.Москва, ул.БББ, д.5. Банковские реквизиты:КБ «Гаранти Банк-Москва»№ 40807810********На клерк.ру четко сказали, что это НЕрезидент.

Инн

ИНН юридического лица ИНН юридического лица — последовательность из 10 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно 65 статье Конституции (или «99» для межрегиональной инспекции ФНС), следующие две — номер местной налоговой инспекции, следующие пять — номер налоговой записи налогоплательщика в территориальном разделе ЕГРН и последняя — контрольная цифра. ИНН вместе с КПП позволяют определить каждое обособленное подразделение юридического лица, поэтому часто оба этих кода отображаются и используются вместе, например, при указании платежных реквизитов организаций. ИНН иностранного юридического лица C 1 января 2005 года всегда начинается с цифр «9909», следующие 5 цифр соответствуют Коду иностранной организации, последняя — контрольная цифра.

Что такое КИО организации в реквизитах?

КИО – это то, что позволяет налоговым органам идентифицировать плательщика взносов, который не является резидентом по отношению к нашей стране. Уникальный код зафиксирован в документе о постановке на учет, который каждая компания обязана получить, совершая финансовые операции в России.

С принятием нового порядка мониторинга за деятельностью иностранных и международных (оффшорных) компаний, КИО не выдается предприятиям в виде самостоятельного номера. Теперь он является составной частью ИНН, хотя иногда рассматривается как отдельный реквизит. Однако это, скорее, номинальный подход, чем формальный. С юридической точки зрения, цифровое значение представляет собой единый номер.

КИО занимает позиции с пятой по девятую в десятизначном числовом идентификаторе фирмы. При этом первые четыре значения – индекс, а последнее используется как число, необходимое для контроля указанных данных.

Получить свидетельство с кодом иностранной организации можно так же, как и узнать его в случае необходимости восстановления утерянного сертификата – обратившись в налоговый орган по месту учреждения компании или нахождения банка, в котором предприятие держит счет.

Инн для нерезидентов юридических лиц

Инфо

Главная страница / Физические лица / Меня интересует / Идентификационный номер налогоплательщика — последовательность из 12 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно ст. 65 Конституции, следующие две — номер местной налоговой инспекции, следующие шесть — номер налоговой записи налогоплательщика и последние две — так называемые «контрольные цифры» для проверки правильности записи. ИНН индивидуального предпринимателя Присваивается при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если данное лицо ранее его не имело.

В ином случае используется имеющийся ИНН.

Как расшифровать КПП?

Быстрое заведение первички, автоматическое заполнение ИНН и КПП контрагентов, бесплатные обновления и техподдержка.

КПП представляет собой последовательность из 9 арабских цифр.

• Первые два знака соответствуют коду субъекта Российской Федерации. У межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам первые две цифры в КПП — 99.
• Третий и четвертый знаки показывают номер налоговой инспекции, которая поставила на учет организацию или обособленное подразделение по месту их регистрации, местонахождению недвижимости или транспорта или обработала другие сведения, связанные с постановкой на учет или снятием с учета.
• Два знака в пятой и шестой позиции КПП указывают причину постановки на учет. Это могут быть не только цифры, но и заглавные буквы латинского алфавита от A до Z.

Код с номером 001 означает, что российская организация встала на учет как налогоплательщик в налоговом органе по месту своего нахождения.

Коды 006 — 008 означают, что российская организация-налогоплательщик встала на учет по месту регистрации своего недвижимого имущества (в зависимости от вида имущества).

• Последние три знака — порядковый номер, который дается компании при постановке на учет в налоговом органе и по соответствующему основанию.

У многих компаний КПП совпадает. Это значит, что они зарегистрированы в одной налоговой инспекции по одинаковым основаниям.

КПП в паре с ИНН позволяет однозначно определить не только организацию, но и каждое ее обособленное подразделение.

Быстрое заведение первички, автоматическое заполнение ИНН и КПП контрагентов, бесплатные обновления и техподдержка.

Как получить инн иностранному гражданину

Внимание

Иностранной организации, желающей быть участником российского Общества не нужно вставать на учет в РФ) Алмаз55 Активист Сообщений: 1,086 1 2 3 « Предыдущая тема | Следующая тема » Reg Смайлы Вкл. код Вкл. HTML код Выкл. Правила форума Быстрый переходМой кабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на форумеПоиск по форумуГлавная страница форумаИнформационно-аналитический отдел Новости и статьи Пресс-релизыРегистрация юридических лиц и смежные отрасли Регистрация, изменения, реорганизация юридических лиц Общие вопросы МИФНС №46 по Москве Регистрация при создании МИФНС №15 по СПб Изменения и Перерегистрация Мос.

область Реорганизация и ликвидация Регионы Исправление ошибок ИП Отказы ОКВЭД Формы и образцы документов Архив Взаимодействие с гос.

Расшифровка ИНН физического лица

ИНН налогоплательщика – гражданина включает 12 цифр. Отдельного ИНН для предпринимательской деятельности не вводится, поэтому в системе учета ФНС каждый человек, независимо от того, предприниматель он или нет, зарегистрирован под одним номером в течение всей жизни. Хотя в отдельных случаях (например, при владении недвижимостью в разных регионах) он будет состоять одновременно на учете в разных ИФНС, ИНН все равно применяется только один.

Расшифровка ИНН по цифрам:

• знаки 1-4 – номер инспекции ФНС, в которой впервые регистрируется налогоплательщик (первые две цифры присваиваются согласно коду региона);
• знаки 5-10 – порядковый номер при включении нового, ранее не зарегистрированного в реестре, физического лица;
• знаки 11-12 – контрольное число, назначается по особому алгоритму, служит для проверки указания остальных цифр ИНН.

Физические лица, если они не ИП, при направлении различных писем, заявлений в ИФНС могут не вписывать в документы свой ИНН, указав другие, достаточные для идентификации, данные (ФИО и УИН).

Что такое огрн и его расшифровка

Каждый субъект РФ имеет определенный номер.

• Далее идут четыре цифры, которые показывают, к какой конкретно ИФНС относится данная компания в конкретном регионе.
• Следующие пять цифр являются номером решения, по которому учреждена компания. Интересно, что, несмотря на то, что в налоговом реестре данные добавляются на протяжении всего года, номер этот является тоже уникальным.
• Тринадцатая цифра является проверочной, именно по ней осуществляется проверка ОГРН.
  Известно, что двенадцать цифр являются единым числом, которое делится на одиннадцать. Остаток, получаемый при делении, будет на месте этой тринадцатой цифры.

Легко заметить, что повторение двух одинаковых номеров невозможно.

Важно

Цифры, которые указывают на год, повторятся через сто лет при таком же порядке учета. Также повторений не может быть в номерах региона и ИФНС.

Один из таких важных номеров – ОГРН. Этот номер помогает идентифицировать юридические лица, более того, каждая организация в отдельности получает свой ОГРН. По этому коду нетрудно увидеть полную информацию об интересующей вас фирме, тогда как по ИНН доступно мало информации о компании, причем лишь о налоговой службе, которая присвоила этот номер.

• Предназначение ↓
• ООО ↓
• ИП ↓
• Для нерезидентов ↓
• Примеры ↓
• Различия ОГРН и ГРН ↓
• Кто выдает ОГРН ↓
• Стоимость ↓
• Поиск и проверка предприятий ↓
• ОГРН филиала ↓

Но что такое ОГРН? ОГРН – это основной государственный регистрационный номер, который обычно состоит из тринадцати цифр, причем каждая из них имеет определенное значение.

3-х значные коды регионов, которые начинаются с цифры «2»

Рекомендуем скачать, распечатать и положить в бардачок таблицу номеров регионов на автомобильных номерах России, в которой дополнительно указаны региональные телефоны дежурных частей ГИБДД и телефонов доверия — (файл pdf).

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

В художественных фильмах и телевизионных передачах можно увидеть трехзначные коды регионов начинающиеся на цифру 2 или 3. Например, водители часто интересуются, к какому городу относятся регионы 200, 202, 203, 211, 225, 236, 277 или 303.

ИНН в России бывает двух типов: ИНН организации — 10-значный и ИНН физического лица или ИП 12-значный.

Номер налогоплательщика — это инкрементальное число. Если приглядется и просмотреть хотя бы несколько ИНН, то можно обратить внимание что чем позже зарегистрирована организация тем это число больше. Соответственно зная даты регистраций нескольких организациях на интервалах значений можно с некоторой вероятностью предположить время выдачи ИНН по другой организации.

После того, как указанный лимит исчерпан, производится изменение номера региона России, который находится в правой части каждого регистрационного номера. После проведения подобной процедуры, номера в рамках конкретного региона начинают выдавать сначала.

С 1 января 2021 года согласно Приказу Росстандарта N 555-cт утверждается новый национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» взамен старого ГОСТ Р 50577-93.

ИНН в России бывает двух типов: ИНН организации — 10-значный и ИНН физического лица или ИП 12-значный.

Какой инн у нерезидентов юридических лиц

Не просил — нет (В вашем случае, но деталей не знаю)Финмониторинг никого не штрафует, но, кроме него — органов валютного контроля до задницы.Если вы нарушили правила совершения валютных операций — вас могут оштрафовать.А могут и не оштрафовать.Штрафы большие.Жить надо в Великобритании или еще где нормальные банки и законы.Обсуждать больше нечего. Úlfhéðinn 15.07.2010, 21:09 # Великолепно, спасибо Myallo 12.07.2010, 19:13 # Re: Как определить на основании реквизитов нерезиден Проще всего определять резидентность по номеру счета отправителя платежа (плательщика). Первые пять цифр счета в платежке всегда отличаются у резидентов и нерезидентов.

При том, что как минимум 2 банка из ведущей 10 однозначно сказали «на сделки меньше 5000 долларов нам абсолютно ничего не нужно». Получается в одном банке тебе ничего не грозило бы, а в другом — по 5000 рублей за каждый счет, многие из которых намного меньше? Ну не от банка, но на основании слитой им информации? Весело.

Или все же банк не предоставляет органам никакой информации по сделкам, которые, как он сам видит, меньше 5000 долларов? А все бумажки на меньшие суммы — просто чтобы самому убедиться? Давайте закроем тему На сумму менее 5000 — вы не должны оформлять паспорт сделки.Тем не менее операция считается валютной.Банк по ней может запросить информацию.Может и не запросить.Если запросил — вы должны ее предоставить. Банковские счета различаются по их принадлежности (положение Банка России № 579-П от 27.02.2017) и содержат признак компании резидента или нерезидента.

По номеру банковского счета (состоит из 20 цифр) возможно определить резидентность юрлица.