Письмо с описью вложения — как заполнять документ, пример и образец

Для чего нужно делать опись передаваемых документов

Опись документов необходима для фиксации факта их передачи адресату, которым может быть как орган власти (ИФНС, суд и т.п.), так и контрагент по договору. К составлению описи обычно прибегают в ситуации, когда требуется передать не один документ (заявление, исковое, справку и т.п.), а некий комплект или набор документации.
При «удаленке» необходимо обмениваться электронными документами с сотрудниками Начать обмен

Наибольшее распространение опись получила при работе с традиционными, бумажными документами. Однако не исключено составление описи и при пересылке информации в электронном виде. Особенно если это происходит по обычной электронной почте.

Нормы составления описи документов

Единых законодательных требований к составлению описи документов не имеется. Поэтому в зависимости от цели представления документации могут использоваться как унифицированные формы (к примеру, при отправке заказных писем), так и разработанные принимающей или передающей стороной самостоятельно.

В любом случае, опись должна содержать сведения о типе (наименовании, реквизитах) каждого из передаваемых документов (к примеру, договор купли-продажи № 1 или декларация по НДФЛ за 2019 год) и количестве экземпляров. Дополнительно при необходимости может указываться и другая информация — о количестве листов каждого экземпляра документа, общем количестве листов всех документов, указанных в описи, адресатах, основаниях передачи и т.п.

Список реестра документов для вычетов

К обычной декларации о доходах физ. лиц предоставлять документы не обязательно. А вот для подачи заявления на вычет реестр документов придется заполнять в обязательном порядке. Ведь вычет предоставляется только вместе с подтверждающими бумагами. Разберемся во всех особенностях документации и реестра для вычетов разных видов.

Имущественный вычет

Список документов, необходимых для предоставления в налоговую инспекцию бланка 3-НДФЛ, не определен для обычного налогоплательщика. Но согласно письму ФНС РФ все же существует некоторый реестр документов, которые подтверждают право на вычет имущественного типа.

В этом извещении указаны документы, которые нужно прикрепить к форме декларации 3-НДФЛ. К ним относятся:

• Договор о приобретении недвижимого имущества в различной форме (купля или продажа, дарственное, наследство, и другое).
• Документы о выплатах денежных средств продавцу.
• Право собственности на недвижимую собственность, свидетельство о регистрации в государственном реестре.
• Договор о передаче или приеме жилого помещения.
• Заявление о перераспределении возмещения между мужем и женой.
• Договор об ипотеке и справка о процентах, которые были выплачены, а также график погашения кредита.
• Справка, заполненная по форме 2-НДФЛ.

Все перечисленные бумаги подаются вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ.

Бумаги для 3-НДФЛ по социальному вычету (опись для налоговой)

Чтобы утвердить право на социальный вычет, могут потребоваться такие документы:

• Свидетельство на получение образования ( оригинал и копия).
• Договор на лечение в клинике на внебюджетной основе (его ксерокопия дополнительно).
• Документы, подтверждающие все совершенные перечисления в благотворительные организации.
• Документы о совершенных платежах.
• Различного вида чеки на медпрепараты.
• Разрешение, выданное обучающим заведением (ксерокопия).
• Разрешение, выданное медицинским учреждением (ксерокопия).
• Выписки о получении медицинских рецептов и их реализации.
• Документ, который может подтвердить, что претендент состоит в родстве с человеком, получившим лечение или обучение.
• Справка 2-НДФЛ.
• Если требуется, нужно предоставить документ, подтверждающий информацию об очной форме обучения.

Внимание! Бумаги, которые прилагаются к декларации стандарта 3-НДФЛ для налоговой с убытками на образование обязательно должны включать копии свидетельства или другого документа, который может подтвердить право заведения осуществлять обучающую деятельность. В случае, если лицензии отсутствуют, может быть предоставлен основной устав, где утвержден статус заведения, в котором происходит процесс получения знаний.

Опись документов для передачи в налоговую

При общении с налоговым органом составлять опись требуется только если документы передаются в классическом, бумажном виде. Требований к форме такой описи законодательство не устанавливает. Поэтому составить ее можно в произвольном виде. Более того, опись можно оформлять как отдельный документ, так и включать в состав сопроводительного письма (п. 6 Приложения № 18 к Приказу ФНС России от 07.11.18 № ММВ-7-2/[email protected]).

ВНИМАНИЕ

При отправке документации в ИФНС в электронном виде опись составлять не нужно, т.к. состав документов в этом случае фиксируется автоматически соответствующим ПО.

Получайте требования из ИФНС и отправляйте запрошенные документы через интернет Подключиться

Что касается содержания описи, то в ней целесообразно отразить не только данные о передаваемых документах (дата, номер, наименование, количество листов и экземпляров), но и сведения, касающиеся оснований их передачи, а также отправителе и адресате. Таким образом, данная опись будет дополнительно содержать реквизиты организации (ИП), передающей документы, а также номер и дату требования или иного документа от ИФНС, в связи с которым предоставляется документация, указанная в описи. Не лишним будет пронумеровать в описи представляемые документы, а не просто привести их перечень.

Такое оформление описи поможет в случае возникновения в дальнейшем каких-либо претензий со стороны ИФНС (или вопросов при рассмотрении спора в суде) быстро сориентироваться в составе переданных документов и оперативно представить нужные пояснения или возражения.

Дополнительные сопроводительные документы

Распечатайте заполненную налоговую декларацию 3-НДФЛ в 2-ух экземплярах (допускается только односторонняя печать) и обратите внимание на следующее:

• на Титульном листе декларации, почти в самом низу, справа, над блоком «Заполняется работником налогового органа», Вам необходимо проставить количество листов подтверждающих документов, которые Вы будете подавать вместе с декларацией;
• на Титульном листе декларации, в самом низу, слева, в блоке «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» — необходимо проставить Подпись и Дату;
• на каждом распечатанном листе декларации, в самом низу, начиная с Раздела 1, необходимо проставить Подпись и Дату.

Узнать, какие документы необходимо приложить к декларации, Вы можете в разделе нашего сайта Налоговые вычеты.

В большинстве случаев, если целью подготовки декларации является возврат налога, Вам необходимо приложить Заявление на возврат налога (бланк и заполненный образец ниже, в пункте 1), а также справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы.

Подать декларацию в налоговую инспекцию Вы можете лично, через представителя по доверенности или почтой РФ с описью вложения.

Обратите, также, внимание на нашу статью: В каких случаях инспектор вправе отказать в приемке декларации 3-ндфл

Дополнительные документы, которые также могут понадобиться вместе с декларацией:

1. Заявление о возврате налога Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения налоговых вычетов (возврата налога), вместе с декларацией также подается Заявление о возврате налога.

Если Вы заполнили декларацию на нашем сайте, тогда после ее оплаты Заявление также можно заполнить онлайн в своем Личном кабинете!

Обратите внимание на следующее:

1) на первом листе Заявления, данные по строчкам — сумма к возврату, Код по ОКТМО и Код бюджетной классификации — Вы найдете в Разделе 1 подготовленной Вами декларации;

2) после того, как заполните Заявление, кликните «Сохранить как…», иначе введенные данные могут не сохраниться.

2. Реестр подтверждающих документов при представлении декларации 3-НДФЛ Скачать заполненный образец

В случае подачи налоговой декларации 3-НДФЛ налогоплательщик имеет право заполнить и приложить Реестр подтверждающих документов (2 экземпляра). Если он этого не сделает, тогда сам налоговый инспектор его сформирует. Также, инспектор может подготовить новый Реестр, в случае наличия каких-либо несоответствий или ошибок в предоставленном Реестре налогоплательщиком.

В Реестре предусмотрены дополнительные поля, куда можно добавить другие документы, которые в нем прямо не поименованы.

3. Опись вложения Скачать бланк Скачать заполненный образец

В случае предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ по почте, налогоплательщик обязан составить Опись вложения в 2-ух экземплярах с указанием всех отправляемых документов.

4. Заявление о распределении имущественного вычета Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую совместную собственность или в единоличную собственность одного из супругов и решения установить пропорцию, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее заявление о распределении вычета между супругами.

5. Соглашение о распределении фактических расходов Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую долевую собственность и решения установить фактические расходы на покупку каждого из собственников, то есть, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее Соглашение о распределении расходов.

6. Заявление о распределении имущественного вычета в части процентов по ипотеке Скачать бланк Скачать заполненный образец

С 01.01.2014 года, налогоплательщики — супруги имеют право каждый год заново, согласно Заявления, распределять фактически уплаченные проценты по ипотеке, то есть определять, кто и в каком размере будет получать вычет. Для этого необходимо приложить соответствующее Заявление о распределении уплаченных процентов.

Источник: https://ndflservice.ru/dopolnitelnie-soprovoditelnie-dokumenti

Опись документов для передачи в архив

При передаче документов в архив по каждому делу составляется внутренняя опись включенных в него документов. Форма такой описи приведена в приложении № 27 к правилам, которые утверждены приказом Министерства культуры России от 31.03.15 № 526. А порядок ее оформления достаточно детально описан в п. 3.6.17 Правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.02).

В частности, указано, что опись должна составляться на отдельном листе и подписываться составителем. Внутренняя опись содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела. А в конце описи должна быть итоговая запись, в которой указываются цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов внутренней описи. При этом конкретное содержание документов в «архивной» описи раскрывать не требуется. Поскольку в дело помещаются документы одной разновидности, достаточно заголовка (наименования контрагента, ФИО работника и т.п.).

Опись документов для передачи другой организации

Каких-либо специальных правил оформления описи при передаче документов контрагенту законодатель не установил. Поэтому если конкретная форма описи не согласована сторонами отдельно (к примеру, в качестве приложения к договору), то составлять ее можно в свободной форме. Главное требование — из описи должно быть понятно что, в каком количестве когда, в связи с чем, от кого и кому передано.

Как и в случае с «налоговой» описью, помимо собственно реквизитов передаваемой документации стоит дополнить опись данными об основаниях передачи (к примеру, сделать ссылку на пункт договора или на переписку), а также указанием на передающую и получающую сторону. Для заверения описи надо указать ФИО, должность, проставить подпись составителя и дату составления.

Обмениваться с контрагентами юридически значимой «первичкой» через интернет Входящие бесплатно

Простые налоги

Объясните пожалуйста, могу ли я получить налоговый вычет от государства, если я приобрела в 2021году дом в пригороде?А пенсионеркой стала год назад, но еще работаю. Разъясните, пожалуйста, и какие документы нужно собрать?

Добрый день. Подскажите какие документы нужно заполнить и подготовить и от кого подаются документы от мужа или жены? Мы продали квартиру в 2021г. (была в собственности мужа), и приобрели квартиру в течении месяца в 2021г.(записали как собственность жены). Старая квартира в собственности мужа находилась менее года. Продажа и покупка осуществлялась за одну и туже сумму (2 060 000руб.).

Рекомендуем прочесть: Суолько Должен Платить За Транспортный Налог Пенсмонер В Самарской Области