Образец решения учредителя о продлении полномочий директора

Как составить документ

Унифицированной формы не существует, для формирования документа используют свободную. Структура решения в данном случае будет следующей:

Наименование и реквизиты организации.
Наименование, номер и суть документа.
Место и дата формирования документа.
Информация о том, что единственный участник пролонгирует полномочия гендиректора. Нужно указать наименование компании, ИНН, ОГРН, ФИО участника, паспортные данные, место регистрации. Также важно сослаться на подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 и п. 1 ст. 49 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Указывают и срок, на который продлевают полномочия, и паспортные данные гендиректора.
Подпись и расшифровка единственного участника ООО.

Если в компании применяется печать, то документ заверяют еще и ей.

Составлением такого документа занимаются в компании юрист, бухгалтер или другой уполномоченный на это сотрудник.

Образец решения

РЕШЕНИЕ № 6 единственного участника о продлении полномочий генерального директора

«26» августа 2021 года

Об установлении срока полномочий действующего генерального директора ООО «Артемида» до «26» августа 2024 года.

Единственный участник: Собакин / Е.П. Собакин

Образец решения (протокола) о продлении полномочий директора

Документ оформляется в свободной форме и должен содержать следующие данные:

Название организации.
Регистрационные данные (ИНН, КПП, ОГРН).
Юридический адрес организации.
Сведения об учредителях (Ф. И. О., паспортные данные, место регистрации).
Распределение долей между собственниками.
Решение о продлении полномочий директора.
Сведения о директоре (Ф. И. О., паспортные данные, место регистрации).

ВАЖНО! Если директор был оставлен на следующий срок, в ЕГРЮЛ не вносятся изменения, а вот ФНС во избежание недоразумений уведомить желательно.

Скачайте протокол о продлении полномочий гендиректора.

Если собственником организации является единственный участник, тогда он единолично принимает решение о продлении полномочий директора — образец смотрите здесь.

О возможности руководителя совмещать несколько должностей см. статью «Может ли генеральный директор работать по совместительству?».

документа

Решение: образцы (Полный перечень документов)
Поиск по фразе «Решение» по всему сайту
«Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью о назначении себя на должность единоличного исполнительного органа».doc

Скачано документов

Внесены исправления в

Договоры
Все документы

Календарь праздников и выходных на 2021 год
Регистрация малого бизнеса полезно
Как самостоятельно составить договор
Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда

— загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Протокол о продлении полномочий

И 328 имеют сайты. Гражданское дело чаще остальных фигурирует в судебных разбирательствах — 29405 рассмотрено дел. Свердловский областной суд вынес 10013 решений — больше всех в Свердловской области. Уголовные дела Гражданские дела Административные дела ДТП Арбитраж Трудовые споры Показать все услуги Наследство Земельные вопросы Налоги Семейные дела Жилищные споры Ведение дел в судах Регистрация предприятий Юридическое обслуживание Оформление недвижимости Бесплатная консультация юриста На Найти-юриста.

Решение собрания собственников (учредителей общества) о назначении директора

Руководитель организации (директор, генеральный директор) может быть назначен единственным способом — решением общего собрания собственников предприятия. Эта процедура регулируется п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Протокол такого собрания или выделенное из него решение о назначении директора — основной документ, свидетельствующий о полномочиях руководителя.

Руководителем может быть как один из учредителей, так и любой наемный работник. Процедура утверждения кандидатуры всегда одинакова.

Протокол оформляется в свободной форме, обязательно с указанием даты. Он должен содержать регистрационные сведения о предприятии, сведения об учредителях и их долях в уставном капитале. Наименование должности руководителя (директор, генеральный директор) в решении должно совпадать с тем, что указано в уставе предприятия. В протоколе следует прописать паспортные данные избранного руководителя. Срок действия полномочий указывать необязательно, так как они есть в уставе общества.

Это важно знать: Выдача исполнительного листа по мировому соглашению по ГПК РФ

При переизбрании директора в связи с истечением срока полномочий или досрочно также необходимо созвать общее собрание учредителей. Правильно оформить решение учредителей о назначении директора поможет образец.

Допсоглашение о продлении полномочий генерального директора

При этом не имеет значения, на какой срок заключен трудовой договор с генеральным директором (или даже то, заключен ли он вообще, если учредитель назначает генеральным директором себя). При переизбрании директора в связи с истечением срока полномочий или досрочно также необходимо созвать общее собрание учредителей. Правильно оформить решение учредителей о назначении директора поможет образец.

В дочернем обществе, 100 процентов акций которого принадлежат материнской компании, общее собрание акционеров не функционирует вплоть до отчуждения части акций третьему лицу, а все решения, отнесенные акционерным законодательством или уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются материнской компанией единолично.

Процедура трудоустройства директора имеет ряд особенностей, которые отличают оформление обычного работника от руководителя. На руководящую должность может претендовать как один из учредителей компании, так и любое лицо, имеющее соответствующую квалификацию и опыт.

Стоит отметить, что в приказной документации должна совпадать дата её регистрации с датой принятия решения учредителем.

Также запись об увольнении нужно будет внести к личную карточку директора, в которой он должен будет расписаться (п. 12, 41 Правил).

Обязательно ли увольнять директора при продлении полномочий? 2. Может ли быть трудовой договор на неопределенный срок, а решение учредителей о полномочиях директора только на 3 года? Тогда нужно только через 3 года оформить новое решение и всё? 3. Как нужно будет уволить директора, если полномочия по решению учредителей закончатся, а договор заключен на неопределенный срок?

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист». Внимание! С 1 сентября 2014 года необходимо в нотариальном или ином допустимом порядке подтверждать тот факт, что общее собрание участников приняло решение, и состав участников, присутствовавших при этом. Такое правило устанавливает подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ.

При открытии ООО с одним учредителем все полномочия, которые законом отнесены к компетенции общего собрания, передаются одному лицу. Единственный учредитель не должен ни с кем согласовывать регистрацию компании, поэтому решение об учреждении он выносит единолично. Расскажем, как в этом случае написать решение о создании общества с ограниченной ответственностью на примере нашего образца.

После принятия решения о прекращении трудового договора с директором оформляется приказ: либо по утвержденной форме № Т-8 , либо по форме, разработанной организацией (ст. 84.1 ТК РФ). Тогда получается, что и в строке «Руководитель организации», и в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» будут стоять подписи одного и того же человека.

Очевидно, что документ должен быть подписан обеими сторонами. Подпись под ним, разумеется, ставит сам генеральный директор. В то же время от имени организации его может утвердить одно из следующих лиц:

председательствующий на том собрании, где генеральный директор голосованием был избран на данную должность;
участник общества, которому общее собрание своей волей поручило осуществить данную функцию;
также лицо, возглавляющее наблюдательный совет либо совет директоров, если подписание трудового договора с генеральным директоров включается в его компетенцию;
наконец, лицо, которому советом директоров было поручено выполнить эту функцию.

В нашем обзоре мы рассмотрим, что собой представляет процедура пролонгации полномочий руководителя ООО, как ее подготовить и как правильно все оформить. Рассмотрим подробно основные правила оформления бумаг для пролонгации легитимности директора. Также рассмотрим аспекты, которые подлежат обязательному указанию и основные законодательные нормы, и действующие правила.

Нужен ли протокол ОСУ ООО с подтверждением полномочий директора при увеличении количества учредителей до двух?

Не нашли нужной формы? У Вас есть вопрос, или Вы хотите, чтобы юрист удаленно проверил и грамотно отредактировал подготовленный Вами документ?

Таким образом, полномочия главы фирмы по решению учредителя первостепенны в сравнении с трудовыми обязанностями. Далее в статье мы рассмотрим специфику пролонгации трудового договора при увеличении срока полномочий. Но пока изучим подробно, как может составляться решение, о котором идет речь.

В унитарном предприятии, находящемся в собственности у государства или в муниципальной собственности, заключение такого договора возлагается на собственника. По смыслу, речь идёт о представителе уполномоченного органа государственной власти либо же местного самоуправления.

Подчеркнем, что важной особенностью правового статуса руководителя ООО является то, что на него распространяются нормы как общего трудового, так и корпоративного права. С одной стороны, он наделен полномочиями по управлению ООО, а с другой, он так же является его работником. Руководителем может быть как один из учредителей, так и любой наемный работник. Процедура утверждения кандидатуры всегда одинакова.

Решение единственного учредителя о назначении генерального директора ООО

В том случае, когда учредителем предприятия является один человек, такой документ будет называться решением единственного участника или учредителя.

На руководящую должность (генерального директора, директора) можно назначить любое физическое лицо, но в большинстве случаев учредители сами становятся у руля компании или доверяют бизнес близким родственникам.

Образец решения учредителя о назначении директора

Решение о назначении генерального директора ООО — образец

В законодательстве есть требования по составлению уведомлений при избрании руководителя организации. Однако, уведомлять налоговые службы необходимо, когда произошла смена руководящего лица.

Изначально в него вносится информация о самом собрании:

дата;
время начала и окончания;
место проведения.

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

Так как он представляет собой единоличный исполнительный орган, утверждение этого документа относится к сфере именно его компетенции.

Продление полномочий директора ООО — единственного учредителя — образец документа, по которому осуществляется данная процедура, вы можете скачать на нашем сайте — реализуется с учетом норм как гражданского, так и трудового права.

Оформление трудовых отношений с назначенным руководителем

Особенностью договора о принятии на работу руководителя является то, что со стороны работодателя, от лица предприятия, его подписывает уполномоченный общим собранием собственник или единственный участник.

В случае, когда собственник один и он назначает себя же на должность директора, возникает двусмысленная ситуация. С одной стороны, для заключения договора необходимо наличие двух сторон и подписывать договор с самим собой недопустимо. С другой стороны, никто не лишает руководителя права заключать договор с обществом, даже если он является учредителем в единственном лице и принимает обязанности директора на себя. Тут важно понимать, что подписывается такой договор одним лицом, которое выступает в роли учредителя и в роли наемного работника одновременно.

ВАЖНО! Кроме решения участников или единственного учредителя общества о назначении руководителя и трудового договора оформляется приказ о приеме на работу директора. Эти документы должны быть от одной даты. Данные о руководителе обязательно вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

Какие кадровые документы еще нужно оформить на директора, вы узнаете в статьях:

Другие необходимые документы юр.лица

Перечень документов, предоставляемых при открытии расчетного счета юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).

3. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

4. Учредительные документы:

Устав (Положение)
все действующие изменения к учредительным документам
ко всем действующим изменениям в учредительные документы, в том числе к новой редакции Устава, состоявшимся после 01 июля 2002 года, предоставляются свидетельства на эти изменения

Устав и изменения к нему должны содержать штамп о государственной регистрации в налоговом органе. В Банк предоставляется оригинал для изготовления и удостоверения его копии Ответственным работником Банка или копия, заверенная налоговым органом или нотариусом.

5. Для Общества с ограниченной ответственностью — Список участников Общества, в котором обязательно должны быть указаны сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом (предусмотренный ст. 31.1 закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). (Список подписывается уполномоченным лицом, на которое согласно Уставу возложена обязанность по ведению Списка участников Общества)

Это важно знать: Как отменить исполнительный лист по задолженности кредита

6. Лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию.

7. Выписка из ЕГРЮЛ по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц. Срок выпуска выписки не более 30 дней на момент открытия расчетного счета Клиенту.

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

Для физического лица:

протокол / решение полномочного органа о назначении (избрании, продлении полномочий) руководителя.

Для управляющей организации (управляющего) — юридического лица.

протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего),
договор юридического лица с управляющей организацией (управляющим),
устав управляющей организации (управляющего) со всеми действующими изменениями,
протокол / решение полномочного органа управляющей организации (управляющего) о назначении (избрании, продлении полномочий) руководителя управляющей организации,
выписка об управляющей организации из ЕГРЮЛ по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц. Срок выпуска выписки не более 30 дней на момент предоставления ее в Банк. Выписка из ЕГРЮЛ Клиентом может не представляться при условии заказа Клиентом Выписки из ЕГРЮЛ в Банке через электронную базу Банка (в этом случае Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка).

Для управляющего — индивидуального предпринимателя:

протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющего- индивидуального предпринимателя,
договор юридического лица с управляющим,
документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя.

Для управляющего — физического лица:

протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющего,
договор юридического лица с управляющим.

В случае избрания единоличного исполнительного органа Советом Директоров (или иным аналогичным органом), одновременно с Протоколом заседания Совета Директоров в Банк предоставляется Протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица об избрании членов Совета Директоров и документы, подтверждающие состав участников (акционеров) на момент избрания членов Совета Директоров.

9. Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, личность руководителя управляющей организаций, управляющего.

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка предоставляется в одном экземпляре.

11. На каждое лицо, указываемое в карточке с образцами подписей и оттиска печати предоставляются:

документ, удостоверяющий личность,

Для лица наделенного правом первой подписи (кроме единоличного исполнительного органа):

приказ о приеме на работу;
приказ или доверенность о предоставлении права первой подписи при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента;
приказ или доверенность о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО.

Для главного бухгалтера:

приказ о приеме на работу;
приказ или доверенность о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО.

Для бухгалтера (за исключением главного бухгалтера) и иных лиц, наделенных правом второй подписи:

приказ о приеме в штат,
приказ или доверенность о предоставлении права второй подписи при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента;,
приказ об уполномачивании лица на ведение бухгалтерского учета на предприятии,
приказ или доверенность о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО.

В случае, если бухгалтерский учет ведет сторонняя организация:

Договор Клиента с организацией, ведущей бухгалтерский учет.

Если в соответствии с представленным договором организации, ведущей бухгалтерский учет на предприятии передана вторая подпись, Клиенту необходимо дополнительно представить:

В случае, если бухгалтерский учет не передан конкретному сотруднику сторонней организации, Клиенту необходимо представить:

1. Приказ о назначении на должность руководителя сторонней организации, ведущей бухгалтерский учет клиента;

2. доверенность от руководителя Клиента о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО.

В случае, если бухгалтерский учет ведет сотрудник сторонней организации (не руководитель), Клиенту необходимо дополнительно представить:

Это важно знать: Срок рассмотрения заявления о прекращении исполнительного производства

1. Приказ о приеме в штат сторонней организации;

2. Приказ сторонней организации о том, что в рамках заключенного договора с Клиентом данный сотрудник ведет бухгалтерский учет Клиента.

3. доверенность от руководителя Клиента о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО.

12. В случае отсутствия в штате предприятия лица, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, предоставляется подтверждающий документ (приказ и т.д.) о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета лично на руководителя.

13. Доверенность представителя при подписании договора банковского счета от имени юридического лица представителем.

14. Документ, удостоверяющий личность представителя, подписывающего договор банковского счета от имени юридического лица.

15. Доверенность на лицо, предоставляющее в Банк документы на открытие счета.

16. Документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего документы на открытие счета в Банк.

17. Документы по форме Банка, необходимые для открытия счета:

18. Письмо органа статистики с информацией об идентификации хозяйствующего субъекта (с кодами статистики) либо уведомление органов статистики о присвоении ОКПО (предоставляется в случае отсутствия данных о коде ОКПО Клиента в Статистическом регистре Росстата).

Для открытия бюджетного счета предоставляются:

документы, предусмотренные пунктами 1-5 и 7-15 настоящего перечня,
документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.

Для открытия платежным агентам, банковским платежным агентам отдельных банковских счетов для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств (счет № 40821 …) в Банк дополнительно представляется:

1. Для платежного агента — оператора по приему платежей: Уведомление территориального органа Росфинмониторинга о постановке организации на учет (уведомление должно быть изготовлено на официальном бланке и содержать учетный номер организации, состоящий из 9 цифр);

2. Договоры, заключенные с поставщиками (платежными агентами) об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц, предусмотренные ст. 4 закона № 103-ФЗ от 03.06.2009г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Договоры, заключенные с кредитной организацией об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренные ст. 13.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Итоги

Для того чтобы директор предприятия мог вступить в должность, необходимо решение о назначении генерального директора ООО, составленное по одному из образов, предложенных выше, трудовой договор между предприятием и директором и приказ о приеме на работу.

Когда в ООО всего один участник (в АО – один акционер), то назначение единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.) оформляется решением этого участника (акционера).

Участник (акционер) вправе назначить на эту должность стороннего кандидата либо возложить эти функции на себя.

А вот когда в ООО несколько участников (в АО – несколько акционеров), то решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается общим собранием участников (акционеров). Исключение составляет ситуация, когда решение этого вопроса не отнесено уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В таком случае оформляется уже протокол общего собрания.

Даже если обязанности директора возложил на себя единственный участник своим решением, с ним все равно должен быть оформлен трудовой договор. Такой договор участник подпишет:

с одной стороны — как обычный работник;
с другой стороны – как представитель работодателя.

Кроме того, обязательна выплата зарплаты директору, являющемуся участником общества. Даже если участник периодически получает дивиденды. Невыплата зарплаты является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ).

И выплачиваемая директору – участнику зарплата может быть учтена в расходах для целей налогообложения в общем порядке.

Решение учредителя о назначении директора

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

После этого записывается само решение: продлить полномочий генерального руководителя на пять лет (или другой срок).

При переоформлении об увольнении и приеме сведения будут вноситься в еще один документ – трудовую книжку. Важным во всей процедуре остается документ под названием Устав, где прописаны основы функционирования предприятия, в том числе и процесс переизбрания руководителя. Уволить руководителя организации в такой ситуации возможно будет в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 ТК РФ на основании соответствующего решения уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).

Срочный трудовой договор с главой фирмы (как правило, он и заключается в ООО) прекращается по окончании срока его действия (ст. 79 ТК РФ). Поэтому по его истечении следует оформить новый.

На практике возникли вопросы: каким документом оформляется назначение / избрание единоличного исполнительного органа акционерного общества, 100% акций которого принадлежит другому акционерному обществу? Как подтвердить перед контрагентами свои полномочия генеральному директору компании?

Генеральный директор коммерческой организации, по сути, представляет собой её единоличный исполнительный орган. Это лицо осуществляет оперативное руководство всеми основными направлениями её деятельности. Полномочия генерального директора весьма широки, при этом устанавливается, что он может брать на себя любые функции, которые явно не переданы иным сотрудникам.

Смена и назначение руководителя

Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания. Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров.

Причины смены могут быть связаны с различными факторами:

руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
увольнение по собственному желанию;
противозаконные действия со стороны руководителя.

Список не является исчерпывающим.

Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса .

Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

Образец решения о продлении полномочий директора ООО — единственного учредителя

Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Рассматривая пример, необходимо обратить внимание, что решение общего собрания акционеров дочернего общества об образовании единоличного исполнительного органа и решение материнской компании о назначении генерального директора дочернего общества — это различные документы разных лиц. Из-за некоторой неурегулированности в законе в небольших компаниях с одним акционером на практике возникает вопрос: кто принимает решение о назначении генерального директора на должность и какими документами нужно его оформить? У контрагентов подобных фирм возникает встречный вопрос: какими документами руководитель фирмы-партнера при заключении сделок может подтвердить свои полномочия?

В рассматриваемой нами ситуации, в полном соответствии с уставом, поверенному и была выдана доверенность на представление интересов общества на общем собрании акционеров one man company. Исполнять полномочия, предусмотренные доверенностью, поверенный может в случае отчуждения третьему лицу хотя бы одной акции.

Если решение будет принимать общее собрание акционеров

Что такое общее собрание акционеров?

Согласно статье 47 Закона « Об акционерных обществах » (от 26.12.1995 № 208-ФЗ), общее собрание акционеров — это высший орган управления обществом. Собрания акционеров подразделяются на внеочередные, созываемые советом директоров или директором для решения безотлагательных задач, и на очередные (годовые), созываемые раз в год в период с 1 марта по 30 июня для решения следующих обязательных вопросов:

утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
избрание совета директоров;
распределение прибыли между участниками и др., предусмотренные ст. 47 Закона.

К компетенции этого органа относится решение ключевых задач из жизни компании, в том числе:

внесение изменений в устав, увеличение/уменьшение уставного капитала;
ликвидация/реорганизация общества;
назначение генерального директора.

Полный список действий, находящихся в ведении собрания, содержится в статье 48 Закона и может дополняться уставом общества.

Заседание общего собрания созывается его председателем. Кворум для проведения этого мероприятия должен составлять не менее половины от числа участников. Решения на заседании принимаются путем голосования. Во внутренних документах компании может быть определено лицо, обладающее решающим голосом.

Протокол общего собрания участников о смене директора

На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол. Согласно пункту 4 статьи 68 ФЗ № 208-ФЗ, он должен быть составлен не позднее чем через три дня после проведения мероприятия. Эта же норма регламентирует содержание протокола. В него вносятся следующие данные:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня;
поставленные вопросы и результаты голосования;
принятые решения.

Это важно знать: Удерживают ли с отпускных по исполнительному листу

Документ заверяется подписью председателя заседания. В случае если в ходе голосования по какому-либо вопросу были нарушены права одного из участников, а в итоге было принято решение, против которого он голосовал, это лицо имеет право обратиться в суд для обжалования решения.

Скачать образцы документов можно в конце статьи.

Продление полномочий генерального директора ооо: образец

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок, а также бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Инструктаж по протоколу

Продление полномочий генерального директора ООО: образец протокола, приказа, решения — тема нашего сегодняшнего обзора. Такая потребность в переоформлении документов у компаний, надо сказать возникает довольно часто. Это связано и с тем, что директора в коммерческих организациях не редко меняются и поэтому с ними часто заключают срочные труддоговора. А максимальный срок действия срочного труддоговора, установленный трудовым российским законодательством, сейчас составляет не больше пяти лет. Поэтому, вопрос пролонгации полномочий директора встает довольно часто. Правильно оформить продление легитимности директора, не допустить правового вакуума, это важно для организации.

Директоров в ООО и в закрытых акционерных обществах нанимают на основании таких же трудовых договоров, как и остальных сотрудников. При этом для руководителей избирается именно срочный вид этого документа.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Если решение будет принимать совет директоров (СД)

Что такое совет директоров

Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.

СД принимает решения по многим ключевым вопросам жизни фирмы, например:

одобрение годового отчета;
распределение прибыли;
смена и назначение нового руководителя;
определение основных направлений деятельности общества;
утверждение внутренних документов.

Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона. Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества.

Свою деятельность этот орган осуществляет путем проведения заседаний (обязательный кворум — не менее половины членов СД). Порядок их проведения и периодичность определяются законодательными актами и уставом общества. Правом созыва собрания, согласно статье 68 Закона, наделены:

председатель СД;
члены СД;
ревизионная комиссия;
аудитор общества;
исполнительный орган общества;
другие лица, определенные уставом.

Все дополнительные условия проведения этого мероприятия должны быть оговорены в уставе общества.

Протокол заседания СД о смене директора

Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца.

Порядок проведения

Как правило, на общем собрании большинством голосов принимаются решения:

о создании, реорганизации, ликвидации ООО;
утверждение устава и внесение в него изменений;
участие в других юридических лицах;
образование исполнительных органов и выборы органов управления;
утверждение годового отчета;
назначение ревизионной или аудиторской проверки.

Инициатива созыва собрания принадлежит исполнительному органу или группе участников, числом не менее определенного процента от их числа согласно учредительным документам. Процедура должна отвечать требованиям закона, регулирующего деятельность организации, и устава. Всем членам заблаговременно должно быть выслано уведомление, содержащее дату, время, место проведения и повестку дня.

В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.

В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:

Во вводной части указывается дата начала и окончания сбора, количество лиц, принимающих в нем участие, процентное соотношение прибывших к общему количеству членов организации, наличие или отсутствие кворума, а также вопросы, включенные в повестку.
В основной части описывается последовательность рассмотрения вопросов, при этом можно составить краткий протокол с фиксацией пункта повестки и принятого решения или полный с записью речей докладчиков, реплик, мнений.

По окончании собрания составляется официальный протокол на основании записей, которые вел избранный секретарь. Срок его изготовления обычно — от 3 до 5 дней. Изготовленный документ подписывается председательствующим и секретарем и хранится вместе со всей документацией сбора: уведомлением, листом регистрации, черновыми записями о ходе обсуждений.

Собрания участников могут проводиться путем заочного голосования, без созыва всех членов организации. В таких случаях инициаторы уведомляют в обычном порядке о созыве и порядке принятия решений по вопросам повестки. Голосование проводится путем заполнения высланных организатором бюллетеней в течение определенного срока. По итогам подсчета голосов, отраженных в бюллетенях, составляется протокол. Такая форма голосования может быть применена и в обычных очных сборах в целях исключения факта отказа участником от выраженного мнения.

Для АО и ООО законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение принятых решений. Но если в уставе установлено, что протокол должен быть подписан всеми участниками лично или с использованием электронной подписи, позволяющей достоверно установить волю голосовавшего, то можно не привлекать нотариуса.

Что собой представляет выписка?

Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. Правом требовать ее обладает любой член организации либо его уполномоченный представитель. Органы управления при получении запроса обязаны предоставить документ в разумный срок, как правило, не превышающий 7 дней.

Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.

На документе ставится о, подпись и должность заверяющего лица и дата составления. Он предоставляется в тех случаях, когда на повестке собрания было большое количество вопросов и протокол содержит большое количество информации, не относящейся к правам лица, требующего его выдачи.

Общее собрание акционеров

Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным законом, который содержит требование по раскрытию информации, в том числе и о проведении общего собрания, путем опубликования в течение 2 дней с даты составления протокола в сети интернет.

В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.

Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.

Собрание участников ООО

Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлен срок изготовления протокола, но он может быть предусмотрен в уставе. В документе, помимо информации, указанной выше, обязательно должны быть отражены результаты голосования с указанием количества голосовавших за принятие решения, против и воздержавшихся.

В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.

Подробнее о том, как провести данное собрание, смотрите на следующем видео:

Решение о продлении полномочий директора ООО

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ООО. Хотя государство предъявляет не столь строгие требования к внутренней организации и управлению обществ с ограниченной ответственностью по сравнению с публичными акционерными обществами, определенные требования все же должны соблюдаться. Это касается и срока, в течение которого руководитель вправе занимать свою должность. Каким образом осуществляется продление полномочий генерального директора ООО? Рассмотрим образец протокола и основные нюансы данного вопроса.